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Le piattaforme devono oltre a cio riconoscere le norme antiriclaggio, adottando procedure di ispezione dell’identita (KYC https://playojocasino.it.com/ ) addirittura monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, sopra particolari soglie di esposto obbligatoria a transazioni superiori verso determinate somme. La appoggio dei dati personali dei clientela (posteriore al GDPR) e obbligatoria anche implica la soccorso riguardo a accessi non autorizzati ed furti di informazioni sensibili.
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